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美国比特币监管够劲儿吗

作者:maomao   发表日期:2014-3-26  

曾经世界最大的比特币交易平台——Mt.Gox公司发生的一系列戏剧性事情,让比特币监管问题再次成为社会焦点。作为全球金融体系最为发达的国家,美国对虚拟货币的监管政策及其效果备受关注。科恩所指的这套监管办法是指美国财政部下属的金融犯罪执法网络对虚拟货币的一套监管框架。

根据美国财政部2013年3月制定的政策指引,虚拟货币交易所及管理公司被视做货币服务提供商,须向美国金融犯罪执法网络注册,并履行记录和报告义务。科恩表示,美国财政部对虚拟货币的监管有两条指引性原则,一是促进创新,二是确保透明。

美国州政府层面也在探讨如何将虚拟货币纳入现有的法律框架下,并制定更具体的规则。纽约州金融服务局本月11日发布公共令称,企业可以立即提出经营虚拟货币交易所的建议和实施办法,纽约州将为在该地区经营的虚拟货币公司发放“比特执照”。该金融服务局表示,它们计划最迟不晚于今年二季度末提出一套针对虚拟货币的监管框架,而对虚拟货币交易所运营的管理办法将与未来的虚拟货币监管框架相适应。“关于比特币交易所还有很多问题需要回答,交易所将如何运营,交易是否安全,对于比特币交易本身如何管理,它是否又会奏效等等,”纽交所资深交易员、美国格雷沃夫执行合伙人公司首席技术分析师马克·牛顿对比特币交易所仍持谨慎态度。

近一年来,美国联邦检察官已对“丝绸之路”网站等利用比特币从事洗钱等违法活动发起了多次执法行动。在联邦政府层面,美国的商品期货交易委员会、证交会、国内税收署、消费者金融保护局等也在研究如何应对虚拟货币带来的挑战,不过目前尚未看见这些部门出台具体政策。

而得克萨斯州证券专员约翰·摩根则于本月10日发布了一条紧急令,阻止该州的油气勘探公司——平衡能源有限责任公司接受投资者使用比特币投资该公司。

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